Έλεγχοι στις Πολεοδομίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία κατηγορούμενων

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ερευνά τα περιουσιακά στοιχεία κατηγορουμένων στο κύκλωμα πολεοδομιών, με ελέγχους σε εισοδήματα, φορολογικές δηλώσεις, πόθεν έσχες και συγγενικά ή συνεργαζόμενα πρόσωπα.

Στα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων για το κύκλωμαστις πολεοδομίες στρέφει το «μικροσκόπιό» της η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα αναφορικά με τα στοιχεία αρχικά των έξι προσωρινά κρατουμένων – υπαλλήλων στην πολεοδομία κατα τη διάρκεια τη οποία φαίνεται πως έχουν εντοπιστεί επαρκείς ενδείξεις για να υπάρξει εντολή προσωρινής δέσμευσής τους.

Παράλληλα, θα ελεγχθούν τα συγγενικά πρόσωπα των κατηγορουμένων για εγκληματική οργάνωση και τρίτα πρόσωπα που φέρουν ρόλο συνεργού.  Αρχικά θα ερευνηθούν οι φορολογικές τους δηλώσεις και οι δηλώσεις πόθεν έσχες όσων είναι υπόχρεοι εκ του νόμου. Αναμένεται δε να ελεγχθεί ο τρόπο απόκτησης τους και αν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα τους.

Τέλος, ο έλεγχος θα επεκταθεί και σε συναδέλφους τους στην υπηρεσία ανά την Ελλάδα και συγκεκριμένα σε στελέχη σε καίρια πόστα για να διαπιστωθεί εάν ενδεχομένως έχει διαπραχθεί αδίκημα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Προκειμένου δε να μην είναι δαιδαλώδης η έρευνα, μετά το πέρας ελέγχου για κάθε πολεοδομία θα συντάσσεται πόρισμα εφόσον προκύπτουν ενδείξεις για αξιόποινες πράξεις το οποίο και θα παίρνει τη δικαστική οδό.

ΠΗΓΗ NEWS247.GR