Στο μικροσκόπιο πηγές χρηματοδότησης και διαδρομές χρήματος - Στο στόχαστρο οι ΜΚΟ, έρευνες για «ξέπλυμα»

Τα οικονομικά των ΜΚΟ μπαίνουν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών, μετά από αναφορές και προειδοποιήσεις διεθνών οργανισμών που ενισχύουν τις υποψίες ότι μέσω τέτοιων οργανώσεων πραγματοποιείται ξέπλυμα χρήματος, ενώ διακινούνται τεράστια ποσά άγνωστης προέλευσης και με αδιευκρίνιστους σκοπούς.
Σχετική προειδοποίηση εστάλη προ ημερών και από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF), τον φορέα που διαμορφώνει διεθνείς κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα στην εφημερίδα μας στο φύλλο τoυ Σαββάτου 4 - Κυριακής 5 Μαΐου.