Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση παρασκευής και εμπορίας λαθραίων καπνικών προϊόντων – Συνελήφθησαν 47 άτομα

Η ΕΛΑΣ προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων καπνικών προϊόντων, ενώ παράλληλα μέλη της προέβαιναν σε εγκληματικές ενέργειες με σκοπό την κυριαρχία στην εγχώρια λαθρεμπορική δραστηριότητα.

Όπως τόνισε ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης, η υπόθεση αυτή καταδεικνύει ξεκάθαρα τον συσχετισμό μεταξύ παράνομων δραστηριοτήτων, όπως το λαθρεμπόριο τσιγάρων, με τη διάπραξη εγκληματικών πράξεων, όπως ανθρωποκτονιών, εκβιασμών και ξυλοδαρμών, με σκοπό την επικράτηση και την εδραίωση της κυριαρχίας εγκληματικών οργανώσεων έναντι «υποψήφιων ανταγωνιστών». Επίσης τόνισε ότι υποθέσεις σαν και αυτές είναι και ο λόγος που δημιουργήθηκε η ΔΑΟΕ, «... ώστε αυτές οι φαινομενικά ασύνδετες μεταξύ τους υποθέσεις να αποτελέσουν αντικείμενο συνδυαστικής έρευνας και ανάλυσης και να αποκαλυφθούν όλα εκείνα τα στοιχεία που θα βοηθήσουν τις δικαστικές Αρχές στον συσχετισμό τους, με απώτερο σκοπό την απονομή δικαιοσύνης και την εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας στην κοινωνία».

Σύμφωνα με τον κ. Ντουίτση, αρχικά, στο επίκεντρο των ερευνών τέθηκε η εξάρθρωση διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων καπνικών προϊόντων σε Αττική, Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της ελληνικής επικράτειας.

Ωστόσο, προέκυψε ότι δεν πρόκειται για μια απλή υπόθεση λαθρεμπορίου. «Η μακροχρόνια έρευνα, αποκάλυψε ένα δομημένο, ιεραρχικά οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο, με δράση και σε άλλες σοβαρές μορφές οργανωμένου εγκλήματος, όπως λαθρεμπόριο καυσίμων, εκβιάσεις και "προστασία" καταστημάτων, ξέπλυμα χρήματος, ξυλοδαρμούς και εγκληματικές ενέργειες κατά προσώπων και επιχειρηματιών, ακόμη και ανθρωποκτονίες» τόνισε ο διευθυντής της ΔΑΟΕ, ενώ πρόσθεσε ότι από την περαιτέρω έρευνα, προέκυψε μια αλληλουχία εκατέρωθεν έκνομων ενεργειών και εγκληματικών πράξεων μεταξύ αντίπαλων εγκληματικών ομάδων και διαπιστώθηκε ότι μέλη της ανωτέρω εγκληματικής οργάνωσης υπό τη μορφή «εκτελεστικού βραχίονα» προέβαιναν σε εγκληματικές ενέργειες κλιμακούμενης βίας, διαθέτοντας οπλοστάσιο, αποτελούμενο, μεταξύ άλλων, από εκρηκτικές ύλες και πυροβόλα όπλα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 47 άτομα, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά, τα οποία κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση του Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα, του νόμου για τα όπλα, του νόμου περί κατοχής ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων και του νόμου για τα ναρκωτικά.

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη 106 άτομα, τα οποία κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και συνέργεια σε λαθρεμπορία.

Παράλληλα, διακριβώθηκε η δράση μελών της οργάνωσης σε υποθέσεις αρπαγής και πρόκλησης σωματικών βλαβών, εκβιάσεων, εκρήξεων καθώς και ανθρωποκτονίας, για τις οποίες σχηματίστηκαν και υποβλήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές επιμέρους δικογραφίες.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα από Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας και το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, ενώ την ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε το διήμερο 6 και 7 Μαρτίου 2025, συνέδραμε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, οι Διευθύνσεις Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και οι Αστυνομικές Διευθύνσεις Βοιωτίας, Εύβοιας, Θεσσαλίας και Αχαΐας.

Μάλιστα για τον χειρισμό της υπόθεσης υπήρξε και ανταλλαγή πληροφοριών με τη υπηρεσία των ΗΠΑ, Homeland Security Investigations, καθώς ανέκυψαν και διεθνικές διασυνδέσεις των αρχηγικών μελών.

Για την πλήρη αποτύπωση της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές και ψηφιακές έρευνες μεγάλης έκτασης και όγκου, ειδικές ανακριτικές πράξεις και αστυνομικές έρευνες. Παράλληλα, εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν σημαντικά ευρήματα, τα οποία ανέδειξαν τον συσχετισμό μεταξύ των υποθέσεων, από τα οποία πιστοποιήθηκε το εύρος της οργάνωσης, αλλά και η επιθυμία των ηγετικών μελών να εδραιώσουν την κυριαρχία τους, ώστε να εδραιωθούν, έναντι τυχόν ανταγωνιστών τους, στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο αυτό, προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης:

1) Στρατολογούσαν πρόσωπα για τις παραγωγικές διαδικασίες, φορτοεκφορτώσεις, διακίνηση, προσωρινή αποθήκευση και παράδοση, για την εξασφάλιση κτιριακών εγκαταστάσεων, μεταφορικών μέσων, πρώτων υλών, για την παραγωγή τσιγάρων και καπνού στριφτών τσιγάρων και υλικών τυποποίησης και συσκευασίας, καθώς και πρόσωπα που διέθεταν δίκτυο πελατών,

2) Χρησιμοποιούσαν μεταφορικά μέσα για τη μεταφορά - διακίνηση των καπνικών που ανήκαν σε πρόσωπα τα οποία κατά την περίοδο της έρευνας δεν σχετίζονταν με τα εν λόγω οχήματα και τοποθετούσαν σε αυτά πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας,

3) Χρησιμοποιούσαν κατάλληλες κτηριακές υποδομές για τη στάθμευση και φύλαξη των επιχειρησιακών οχημάτων, καθώς και για τη φόρτωση και εκφόρτωση στο εσωτερικό τους των λαθραίων καπνικών προϊόντων,

4) Λάμβαναν αυξημένα μέτρα ασφαλείας και αντιπαρακολούθησης, ενώ

5) Συμμετείχαν σε εκφοβισμό, απειλές, χρήση βίας, εκβιάσεις, εκρήξεις και εν γένει έκνομες ενέργειες.

Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας που διενεργήθηκε, προέκυψε ότι τα 2 αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν συνθέσει τον «λαθρεμπορικό» βραχίονα, ο οποίος αποτελούνταν από άτομα- μέλη με καθορισμένους ρόλους, με δράση που τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2023 σε περιοχές της Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Αχαΐας, Λαμίας, Λάρισας, Καρδίτσας, Εύβοιας και Αίγινας.

Τα μέλη της, τα οποία είχαν κυρίως οικογενειακούς δεσμούς ώστε να υπάρχει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη, είχαν στην κατοχή τους ειδικό εξοπλισμό (μηχανήματα), καθώς και πρώτες ύλες, κατάλληλα για την παρασκευή και συσκευασία καπνικών προϊόντων, με τα οποία παρήγαγαν και συσκεύαζαν τα λαθραία καπνικά προϊόντα.

Χρησιμοποιούσαν διάφορους κλειστούς - στεγασμένους χώρους, μεταξύ των οποίων και δύο μη αδειοδοτημένες καπνοβιομηχανίες για την εγκατάσταση και λειτουργία των μηχανημάτων, καθώς και για την απόκρυψη των πρώτων υλών και των παραχθέντων καπνικών προϊόντων, τα οποία διοχέτευαν σε διάφορες χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού πρώτα είχαν τοποθετηθεί σε πλαστές συσκευασίες πακέτων, αποκομίζοντας με τον τρόπο αυτό παράνομα κέρδη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Παράλληλα, για να επιτύχουν τον σκοπό τους, ενσωμάτωσαν στην εγκληματική τους δραστηριότητα και τον «εκτελεστικό» βραχίονα.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε στην παρουσίαση της υπόθεσης η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, πρόκειται για εγκληματική ομάδα που αναλάμβανε να προβαίνει σε εγκληματικές ενέργειες και δράσεις σε βάρος ανταγωνιστών τους, μεγεθύνοντας με αυτό τον τρόπο το μερίδιό τους στη λαθρεμπορική αγορά.

Τον ηγετικό και καθοδηγητικό ρόλο σε αυτή την ομάδα είχαν δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία ενεργούσαν αφανώς στοχεύοντας παράλληλα και στην επέκταση των παράνομων δραστηριοτήτων τους σε τομείς όπως το λαθρεμπόριο καυσίμων και η «προστασία» καταστημάτων.

Συγκεκριμένα, προέκυψε η συμμετοχή μελών της στις εξής περιπτώσεις:

* τον Ιούνιο του 2024 σε εκβίαση επιχειρηματία της Μυκόνου, προκειμένου να καταβάλει χρηματικό ποσό ύψους 200.000 ευρώ, κάθε μήνα, ενώ λόγω της άρνησής του απαίτησαν εκβιαστικά να αποχωρήσει από τις επαγγελματικές δραστηριότητές του, προς όφελος άλλου επιχειρηματία,

* τον Οκτώβριο του 2024 απαίτησαν εκβιαστικά χρηματικό ποσό από άτομο με το πρόσχημα οφειλής που σχετίζεται με το εμπόριο λαθραίων τσιγάρων, καταφέρνοντας να αποσπάσουν 10.000 ευρώ και απαιτώντας εκβιαστικά σε δεύτερο χρόνο το υπόλοιπο ποσό,

* τον Ιούνιο του 2024, τοποθέτησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς σε 2 ενεχυροδανειστήρια στην Αττική, ενώ

* τον Απρίλιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του 2024, προκάλεσαν σωματικές βλάβες σε 3 έγκλειστους σε κατάστημα κράτησης της χώρας.

Μάλιστα, η δράση των μελών αυτής της εγκληματικής ομάδας είχε ως αποτέλεσμα την τέλεση πράξεων «αντεκδίκησης» σε βάρος μελών της από άτομα που δραστηριοποιούνται στην «προστασία» καταστημάτων.

Οι δολοφονίες Σκαφτούρου, Ρουμπέση, Μουζακίτη και Ζαμπούνη

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο εκτελεστικός βραχίονας της εγκληματικής ομάδας είναι πίσω από τις δολοφονίες των Σκαφτούρου, Ρουμπέση, Μουζακίτη και Ζαμπούνη καθώς τα θύματα φαίνεται ότι προσπάθησαν να εισέλθουν στην λαθρεμπορία τσιγάρων.

Ειδικότερα, διακριβώθηκε και η διάπραξη αλληλουχίας εγκληματικών πράξεων που συνδέονται με έκρηξη, αρπαγή και πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος προσώπου που σχετίζεται με έκρηξη σε δρόμο της Θεσσαλονίκης και τις δολοφονίες των Ρουμπέτη και Μουζακίτη την 7η Ιουνίου 2023 στον Κορυδαλλό.

Ειδικότερα, προέκυψε ότι οι πράξεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο σειράς τέλεσης αξιόποινων πράξεων, που επακολούθησαν την ανθρωποκτονία του Γιάννη Σκαφτούρου τον Απρίλιο του 2022 στη Βοιωτία, υπόθεση για την οποία είχε εξαρθρωθεί εγκληματική οργάνωση τον Ιανουάριο του 2024.

Συνεχιζόμενης της έρευνας προέκυψε ότι, στην ίδια υπόθεση και στο ίδιο πλαίσιο δράσης, με σκοπό την κυριαρχία στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων, εντάσσεται και η ανθρωποκτονία του Ζαμπούνη τα ξημερώματα της 14ης Ιανουαρίου 2024, έξω από το πρατήριο υγρών καυσίμων στον Νέο Κόσμο.

Τέλος, αναφορικά με το λαθρεμπόριο τσιγάρων, ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης αποτελούσαν και τα περιφερειακά μέλη της, τα οποία απασχολούνταν στις παράνομες μονάδες επεξεργασίας καπνού, παραγωγής και τυποποίησης τσιγάρων και καπνού στριφτών, ακόμα και ως διαχειριστές αυτών, στις οποίες είχε εγκατασταθεί ο κατάλληλος μηχανολογικός εξοπλισμός και προμήθειας πρώτων υλών και υλικών πακετοποίησης τσιγάρων και τυποποίησης συσκευασιών στριφτού καπνού.

Συνολικά από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σε περιοχές της Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας, Στερεάς και Δυτικής Ελλάδα, παρουσία εκπροσώπων της Δικαστικής Αρχής βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

* 28.254.000 τσιγάρα,

* 936 κιλά καπνού,

* 24,39 τόνοι καπνού,

* 166.039,43 ευρώ,

* 5 όπλα και 244 φυσίγγια,

* 74 κινητά τηλέφωνα,

* 32 αυτοκίνητα,

* μοτοσυκλέτα,

* 8 φορτηγά,

* μηχανές επεξεργασίας και συσκευασίας καπνού, από δύο παράνομα εργοστάσια, ένα παραγωγής και τυποποίησης τσιγάρων και ένα επεξεργασίας καπνού τα οποία τέθηκαν εκτός λειτουργίας,

* πλήθος πρώτων υλών παρασκευής τσιγάρων και

* πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων.

Παράλληλα, όπως επισήμανε ο κ. Ντουίτσης, κατά τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι οι συνθήκες υγιεινής όσον αφορά την επεξεργασία των πρώτων υλών για την παραγωγή στη συνέχεια των λαθραίων καπνικών, ήταν επιεικώς απαράδεκτες και θα πρέπει οι καταναλωτές αυτών των προϊόντων να προβληματιστούν για το τι καπνίζουν.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το σύνολο των διαφυγόντων φόρων υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 9.740.533 ευρώ, όπου 7.466.995 ευρώ αφορούν τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και 2.273.538 ευρώ τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Αξίζει να σημειωθεί πως, όπως τόνισαν στελέχη της ΔΑΟΕ κατά την παρουσίαση της υπόθεσης, οι διαφυγόντες αυτοί φόροι είναι από τη διακίνηση προϊόντων μόνο μέσα σε μια εβδομάδα, ενώ ετησίως οι διαφυγόντες φόροι υπολογίζονται περίπου στα 400-500 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, κατά την εξέλιξη της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε σπίτι δύο αντρών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πληθώρα υλικού που εμπίπτει στη νομοθεσία για τα όπλα (μαχαίρια, σουγιάδες, κτλ) και μία εικόνα θρησκευτικού περιεχομένου. Για την υπόθεση εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν ακόμη 3 άτομα, ενώ στη διακριτή δικογραφία που σχηματίσθηκε για παραχάραξη, παράβαση του νόμου περί αρχαιοτήτων και του νόμου για τα όπλα, περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει για παρόμοια και έτερα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ