Ιταλία: Έρευνα της αστυνομίας στην Τριεστίνα για ξέπλυμα χρήματος

Η ιταλική -οικονομική- αστυνομία  ανακοίνωσε (4/2) ότι πραγματοποίησε έρευνα στα κεντρικά γραφεία της  Τριεστίνα, ποδοσφαιρική ομάδα Γ’ κατηγορίας, η οποία ανήκει στην αμερικανική εταιρεία κρυπτονομισμάτων House of Doge, στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος.

Η οικονομική αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες στα γραφεία της ομάδας στην πόλη Τεργέστη,  και στα σπίτια 15 ατόμων που θεωρούνται ύποπτα για ξέπλυμα χρήματος, ψευδή λογιστικά στοιχεία και τιμολόγια για ανύπαρκτες συναλλαγές.

Η έρευνα, υπό την ηγεσία των εισαγγελέων της Τεργέστης, καλύπτει την περίοδο από το 2022 έως το 2025, κατά την οποία η ομάδα είχε τρεις διαφορετικούς ιδιοκτήτες: την Atlas Consulting, την LBK Triestina Holdings, η οποία ελέγχεται από την αμερικανική LBK Capital, και, από τον Σεπτέμβριο του 2025, την House of Doge, τον εμπορικό βραχίονα του Ιδρύματος Dogecoin.

Οι ερευνητές επικεντρώνονται σε δύο τομείς: ο  πρώτος αφορά 10 εκατομμύρια ευρώ  δημόσιας χρηματοδότησης που έλαβε ο σύλλογος και ο δεύτερος αφορά περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ που έλαβε ο σύλλογος μέσω αμερικανικών και καναδικών τραπεζών.

Παρά την εισροή κεφαλαίων, η Τριεστίνα βαρύνεται επί του παρόντος με χρέη 60 εκατομμυρίων ευρώ.

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ